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没有了太阳天空已经是一片漆黑跑分跑不了你46人落网2022-04-13 19:26·光明网落网犯罪嫌疑人46名查获涉案手机70余部电脑11台涉案银行卡100余张…近日肥城警方雷霆出击成功打掉一跑分团伙近日肥城警方在侦办一起电信网络诈骗案件过程中一条线索引起了民警的注意：在梳理银行交易流水时发现一异常账号该账号短时间内交易次数频繁且金额巨大其资金交易呈分散转入、集中转出模式而交易时间大多在深夜经进一步分析研判犯罪嫌疑人张某进入了民警的视线张某无正当职业无固定经济来源在短期内有大量的资金往来很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱后经过进一步侦查民警发现张某的银行卡交易还涉及其他多名成员民警确定这是一个跑分洗钱团伙该团伙组织严密、分工明确有卡农、卡贩、操作手等办案民警围绕张某展开工作团伙其他骨干成员亓某等人逐渐浮出水面为了逃避打击张某不断更换跑分窝点让卡农将银行卡放到指定地点由亓某将卡送至窝点同时以汽车租赁为幌子从事跑分活动民警通过数据分析、走访摸排最终确定了跑分窝点一举抓获张某等骨干成员5人通过梳理团伙成员的银行流水分析出卡农41人3月13日警方将贩卖银行卡的41人全部抓获至此该跑分团伙被一网打尽经进一步工作查明：2021年11月初犯罪嫌疑人张某在网上结识绰号詹总的犯罪嫌疑人得知利用银行卡跑分洗钱可以获取高额利润经张某介绍后组织吴某、亓某、李某、王某开始跑分詹总将跑分的报酬给张某后张某抽取一部分后剩下的资金交给亓某再由亓某将剩余资金交给团伙其他成员经查该跑分团伙转移的涉案资金达两千余万元目前案件正在进一步侦办中跑分赚钱不靠谱损失钱财成帮凶警方提示跑分是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行卡、支付账户或收款二维码等帮助转移非法所得的行为●警惕跑分陷阱注意保护个人隐私信息●不要轻易被网络上的高额利润所诱惑更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号●一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪不仅自己会成为犯罪帮凶还将被依法追究法律责任●跑分过程中帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结将直接影响个人征信来源： 泰安警方
2024-09-08 10:41:08
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